आरोपी साद के खाते में आई थी मोटी रकम, बैंक अधिकारी भी हो गए थे हैरान
मोहम्मद साद पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस केस की जांच केवल क्राइम ब्रांच ही नहीं बल्कि प्रर्वतन निदेशालय भी अपने स्तर पर कर रहा है। विशेष रूप से जांच बाहरी देशों से आई रकम को लेकर केंद्रित है।
जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि मरकज में हुए धार्मिक कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के बैंक अकाउंट में मोटी रकम का ट्रांजेक्शन हुआ था। अचानक से बढ़े रकम के फ्लो को देख निजामुद्दीन स्थित एक बैंक के अधिकारियों ने मौलाना से संपर्क भी किया था। इसे लेकर उनके चाटर्ड अकाउंटेंट ने भी बात की थी। सीए ने मौलाना को बड़ा आदमी बताते हुए कहा था कि वे ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। जिस पर बैंक ने अकाउंट में आने वाले ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने की हिदायत दी। इसी वजह से क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय विदेशों हवाला फंडिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है।
मरकज के दावेे के बावजूद जांच एजेंसियों को संदेह
क्राइम ब्रांच के मौलाना को दिए पहले नोटिस में जो 26 सवाल थे, उनमें मरकज बैंक अकांउट्स को लेकर कई सवाल थे। मरकज में रकम के लेन देन को लेकर आगे की जांच प्रर्वतन निदेशालय को भी सौंपे जाने के संकेत मिले हैं। बेशक मरकज मैनेजमेंट के लोग शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि यहां हरेक काम ऑन रिकॉर्ड होता है। पुलिस का दावा है कि केस में साक्ष्यों और कडि़यों को एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है। सबूत एकत्रित होने के बाद ही क्राइम ब्रांच इस मामले में गिरफ्तारी डालेगी। वे दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे।
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